证券代码：603917          证券简称：合力科技          公告编号：2023-037

                   宁波合力科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修
                订情况说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第五
届董事会第十四次会议与第五届监事会第十三次会议，于2022年10月20日召开
2022年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并
由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行相关事宜。
    为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，
公司于2023年2月24日召开第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等
相关议案。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公
司本次募投规划，公司于2023年5月25日召开第六届董事会第五次会议与第六届
监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票
方案的议案》等相关议案，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额
由“不超过80,500.00 万元”调整为“不超过 79,000.00 万元”并对部分内容进行更
新。本次修订的主要内容如下：
    一、《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）》的主要修订内容

    预案章节                章节内容                     修订内容
                                               1、更新本次发行已经履行的审
                                               议程序
                                               2、修订了本次发行募集资金总
    特别提示                特别提示
                                               额为不超过 79,000.00 万元，并
                                               相应调减补充流动资金对应的金
                                               额。




                                       1
    预案章节                 章节内容                        修订内容
  第一节 本次
                                                   修订了本次发行募集资金总额为
  向特定对象发
                          三、发行方案概要         不超过 79,000.00 万元，并相应
  行股票概要
                                                   调减补充流动资金对应的金额。
第二节 董事会关于                                  修订了本次发行募集资金总额为
本次募集资金使用    一、本次募集资金的使用计划     不超过 79,000.00 万元，并相应
  的可行性分析                                     调减补充流动资金对应的金额。
                     二、经营风险；三、财务风
第四节 本次发行相                                  更新 2022 年相关数据并新增、
                    险；四、技术风险；五、募集
  关的风险说明                                     修改部分风险提示
                         资金投资项目风险

第五节公司利润分    二、公司最近三年利润分配及未
                                                         更新年度分红数据
配政策及执行情况          分配利润使用情况
第六节 本次向特定
对象发行摊薄即期    一、本次发行摊薄即期回报对公   更新本次发行摊薄即期回报对公
回报情况及填补措        司主要财务指标的影响           司主要财务指标的影响
       施
第六节 本次向特定
                                                   修订了本次发行募集资金总额为
对象发行摊薄即期
                    三、本次融资的必要性和合理性   不超过 79,000.00 万元，并相应
回报情况及填补措
                                                   调减补充流动资金对应的金额。
       施


    具体内容详见公司披露的《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对
象发行股票预案（修订稿）》。
    二、相关文件修订情况说明
    公司根据募集资金总额的调整及相关数据的更新情况对2022年度向特定对
象发行股票相关的其他文件进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交
易所网站的相关公告。


    特此公告。


                                             宁波合力科技股份有限公司董事会

                                                              2023年5月26日




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