金徽酒：金徽酒股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）2023-12-13
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
（2023年12月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会议事方式
和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决
策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司
独立董事管理办法》《金徽酒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的
相关规定，制定本规则。
第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东大会的委托，
负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机构，对股东大会负责，
维护公司和全体股东的利益。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对
外可代表公司。
第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保
公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。
第二章 董事
第四条 公司董事为自然人。
凡存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的任何情形的，不得
担任董事；否则，其任职无效。董事在任职期间出现《公司法》及《公司章程》
规定的不得担任董事的情形的，公司应解除其职务。
第五条 董事由股东大会选举或更换。董事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。
第六条 董事产生的方式为：公司董事候选人由董事会、单独或者合并持有公
司3%以上股份的股东提出，由股东大会选举产生或变更。
第七条 提名人应向董事会说明其提名意图，并提供其所提名的董事候选人详
1 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
细资料，至少包括以下内容：
（一） 工作经历，特别是在公司、公司股东、实际控制人等单位的工作情况；
（二） 教育背景、专业背景、从业经验等；
（三） 兼职等个人情况；
（四） 持有公司股份数量；
（五） 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员是否存在关联关系；
（六） 是否存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事的情形。
董事会应在股东大会召开前在会议通知中附上董事候选人的详细资料，以保
证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第八条 董事会应当对提名提案中提出的候选董事的资格进行审查。除法律、
行政法规规定或者公司章程规定不能担任董事的情形外，董事会应当将其所提名
的候选人名单提交股东大会进行选举。
第九条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。董事
候选人应确保在其当选后的任职期间能投入足够的时间和精力用于公司事务，切
实履行董事应履行的各项职责。以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日或者
职工民主选举日起算。
第十条 董事以出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的过
半数（不含本数）选举产生。新任董事自该次股东大会结束后或者根据股东大会
会议决议中注明的时间起就任。
第十一条 董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，
股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从选举其任职的股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
2 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第十二条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他
高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第十三条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》和《公司章程》
的规定对公司负有忠实义务。董事违反上述规定的忠实义务所得的收入，应当归
公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》和《公司章程》
的规定对公司负有勤勉义务。
第十五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事应当亲自出席董事会会议。独立董事连续两次未能亲自出席董事会
会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十
日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十七条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对
公司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告尚未生效前以及生效后的3年之内，或
其任期届满后的3年之内仍然有效，并不当然解除；其对公司保密的义务在其任期
结束后仍然有效，直至秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的
原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和
条件下结束而定。
第十八条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
3 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
第十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二十条 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的
有关规定执行。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、
法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股
东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控
制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
独立董事依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务
规则及公司章程等规范性文件的规定履行职责。
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立
董事至少包括一名具有会计、审计或者财务管理专业高级职称或注册会计师资格
的会计专业人士。
第三章 董事会的组织结构
第二十一条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。
第二十二条 董事会设董事长一人。董事长以全体董事的过半数（不含本数）
选举产生。
第二十三条 董事长行使下列职权：
（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二） 督促、检查董事会决议的执行；
（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四） 签署董事会重要文件和其他应由董事长签署的文件、报表；
（五） 行使公司法定代表人的职权；
4 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
（六） 提名公司总裁人选交董事会审议批准；
（七） 公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
第二十五条 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。
独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，审议法律、法规、其他规范性
文件及《公司章程》规定的相关事项，独立董事专门会议也可以根据需要研究讨
论上市公司其他事项。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独
立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自
行召集并推举一名代表主持。
第二十六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
第四章 董事会的职权与授权
第二十七条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九） 决定公司内部管理机构的设置；
5 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
（十） 决定聘任或者解聘公司总裁和董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩
事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司财务总监、副总裁等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一） 制订公司的基本管理制度；
（十二） 制订公司章程的修改方案；
（十三） 决定公司分支机构的设置；
（十四） 拟定董事会专门委员会的设置方案和任免专门委员会负责人；
（十五） 管理公司信息披露事项；
（十六） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十七） 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十八） 对因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换公司
发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必须而收购公司
股份作出决议；
（十九） 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第二十八条 股东大会可以通过《公司章程》、公司规章制度以及股东大会决
议的方式授予董事会特定事项的审议批准权限。
对超过《公司章程》、公司规章制度以及股东大会决议规定的董事会职权或
审议批准权限标准的所有重大事项，董事会均应提交股东大会审议批准。
第二十九条 股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：
（一）公司发生的除应由股东大会审议通过的交易达到下列标准之一的，经
董事会审议通过方可实施：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司
最近一期经审计总资产的10%以上不足50%的；
2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上不足50%，且绝对金额超过1000
6 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
万元；
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近
一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上不足50%，且绝对金额超过1000万元；
4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上不足50%，且绝对金额超过100万元；
5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%
以上不足50%，且绝对金额超过1000万元；
6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上不足
50%，且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
上述所称交易，是指：
1. 购买或者出售资产；
2. 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3. 提供财务资助；
4. 提供担保；
5. 租入或者租出资产；
6. 委托或者受托管理资产和业务；
7. 赠与或者受赠资产；
8. 债权、债务重组；
9. 签订许可使用协议；
10. 转让或者受让研究与开发项目；
11. 法律、法规、规范性文件、证监会及交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资
产购买或者出售行为，仍包括在内。
（二） 股东大会授权董事会对公司关联交易的决策权限为：
1.与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上不
足3000万元的关联交易；
2.与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且
7 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
占公司最近一期经审计净资产的比例在0.5%以上不足5%的关联交易；
3.股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事项导致非
正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易。
公司与关联人针对关联交易订立的书面协议中没有具体总交易金额的，董事
会在审议通过后，应提交股东大会进行审议。
（三） 股东大会授权董事会对公司借款的决策权限为：
单项金额占公司最近一期经审计净资产的比例30%以上不足50%的综合授信、
借款业务。
（四） 股东大会授权董事会对公司对外担保的决策权限为：
《公司章程》规定的由股东大会审议的对外担保事项，需在董事会审议通过
后提交股东大会审议。应由股东大会审议以外的其它事项，经董事会审议通过后
即可实施。
由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出
席董事会会议的三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意。
（五）股东大会授权董事会对公司对外捐赠的决策权限为：
金额占公司最近一期经审计净资产的比例在0.5%以上不足3%的对外捐赠。
第三十条 董事会授权总裁办公会决定《公司章程》《公司股东大会议事规则》
《公司董事会议事规则》《公司关联交易管理制度》《公司对外投资管理制度》
《公司对外担保管理制度》等公司内部制度规定的应由股东大会、董事会审议决
定之外的其他交易事项。总裁办公会认为上述职权范围内相关事项对公司有重要
影响时，可以提议将该事项提交董事会会议审议。
依据《公司章程》及公司相关制度已经获股东大会或董事会审议通过的事项，
董事会可以授权总裁或其他人员签署相关合同及其他文件。
第三十一条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。
第五章 董事会会议的提议和召集
第三十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
8 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
第三十三条 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后10日内召集和主持
董事会临时会议：
（一） 单独或合并持有10%以上表决权的股东提议时；
（二） 1/3以上董事联名提议时；
（三） 1/2以上独立董事提议时；
（四） 监事会提议时；
（五） 《公司章程》规定的其他情形。
第三十四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公
室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载
明下列事项：
（一） 提议人的姓名或者名称；
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有
关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修
改或者补充。
第三十五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征
求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应
当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。凡须提交董事会讨论的议案，应
由合法提案人书面提交。
9 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
第三十六条 公司董事会指定专门人员负责董事会会议的组织和协调工作，包
括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪
要的起草、会议文件的保管存档等工作。
召开董事会会议前，公司董事会应按规定事先通知所有董事，提供充分的会
议材料，包括会议议题的相关背景材料等董事对议案进行表决所需的所有信息、
数据和资料。
第六章 董事会会议的通知
第三十七条 董事会会议分定期会议和临时会议。董事会定期会议每年应当至
少在上下两个半年度各召开一次。召开董事会定期会议，董事会办公室应当提前
10日（不含会议当日）将盖有董事会办公室印章的定期会议书面会议通知，按《公
司章程》的规定书面送达全体董事、监事、总裁等应出席人员和其他列席人员。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
董事会临时会议应当按上述规定提前5日书面通知，情况紧急，需要尽快召开
董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上作出说明。
第三十八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 发出通知的日期。
第三十九条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前
三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
10 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
应记录。
第七章 董事会会议的召开
第四十条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障与会董事充分表达
意见并交流的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电
话、传真或者电子邮件等通讯方式召开会议，所作的书面决议须由参会董事签字
确认。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
以非现场方式召开的董事会，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意
见的董事、在规定期限内通过传真或者电子邮件实际送达有效表决票的董事、事
后提交的曾参加会议书面确认函的董事，可计入出席会议的董事人数。董事在通
讯会议上不能对会议决议即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽快履行书面
签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须
与会议上的口头表决相一致。对某个审议事项的事后书面签字与会议口头表决不
一致时，董事会应对该事项重新进行书面表决。
所审议的事项程序性、个案性较强而无须对提案进行讨论时，董事会可采用
书面提案方式开会，即通过传阅提案的方式做出决议。除非董事在书面决议上另
有记载，该董事在书面决议上签字即视为表决同意。该等决议应经全体董事传阅，
并需2/3以上董事签署方能通过。书面决议于最后一名董事签署之日起生效。书面
决议与董事会其他方式通过的决议具有同等的法律效力。
第四十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。如果出席董事人数
无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，
同时确定召开的时间。
第四十二条 监事可以列席董事会会议；总裁应当列席董事会会议。会议主持
人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第四十三条 董事应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席的，应当事先
审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：
（一） 委托人和受托人的姓名、身份证号码；
11 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
（二） 代理事项；
（三） 授权范围；
（四） 有效期限；
（五） 涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、
反对或弃权的意见，董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授
权范围不明确的委托；
（六） 委托人的签名或盖章。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董
事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第四十四条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一） 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二） 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董
事的委托；
（三） 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四） 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托。
第八章 董事会的审议和表决
第四十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明
确的意见。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中
的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第四十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、
12 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、
各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的
信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情
况。
列席董事会的监事和高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己
的意见和建议，供董事会决策时参考，但对相关事项没有表决权。
第四十七条 1/2以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不
充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对
该议题暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提
出明确要求。
第四十八条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表
决。出席会议的董事每人享有一票表决权。董事会表决方式应为记名投票表决。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新
选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、
议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响
等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会
决议和会议记录中载明。
第四十九条 出现下述情形之一的，董事应当对有关提案回避表决：
（一） 《公司法》等法律法规规定董事应当回避的情形；
（二） 《公司章程》及公司规章制度规定的因董事与会议提案所涉及的企业
有关联关系而须回避的情形；
（三） 董事本人认为应当回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
13 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董
事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审
议。
关联董事及关联关系的认定由相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》
予以确定。
第五十条 被《公司章程》视为不能履行职责的董事，在股东大会撤换之前，
不具有对各项方案的表决权；依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。
第五十一条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集
董事的表决票，在一名监事的监督下进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果，并根据统计结果确定
议案是否通过，在会上宣读表决结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会
办公室在规定的表决时限结束后下一工作日结束之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。
第五十二条 除本规则第四十七条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并
形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投同意票，
否则，视为该提案未获通过。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决
议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除
公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
第五十三条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得
越权形成决议。
第五十四条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第九章 董事会会议决议和记录
第五十五条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要
14 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
进行全程录音。
第五十六条 董事会办公室根据统计的表决结果，制作会议决议。不同决议在
内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。
第五十七条 董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包
括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三） 会议议程；
（四） 董事发言要点；
（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
出席会议的董事应在会议记录上签名。董事有权要求在记录上对其在会议上
的发言做出某种说明性记载。
第五十八条 董事会会议对所议事项应作出决议。董事会决议应当包括以下内
容：
（一） 会议届次以及召开的时间、地点、方式，是否符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》规定的说明；
（二） 董事出席情况，委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席的理由
和受托监事姓名；
（三） 每项提案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关董事反对或弃权的
理由；
（四） 回避表决的情况（如有）；审议事项的具体内容和会议形成的决议。
董事会决议应当经过与会董事签字确认。与会董事应当保证董事会决议的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五十九条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事在会议
15 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
记录和决议记录进行签字确认，受托签字的董事还应当在会议记录和决议记录上
说明受托出席的情况。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字
时作出书面说明。董事既不按前款规定签字确认，又不对其不同意见作出书面说
明，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。
第六十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法
规、部门规章及规范性文件或《公司章程》规定，致使公司遭受严重损失时，投
同意票的董事应承担责任（包括赔偿责任）；但经证明在表决时曾表示异议并记
载于会议记录的投反对票的董事，可以免除责任；对在表决中投弃权票或未出席
也未委托他人出席的董事不得免除责任；对在讨论中明确提出异议但在表决中未
明确投反对票的董事，也不得免除责任。
如无故既不出席会议，也不委托其他董事代为出席、未于董事会召开之时或
之前提供对所议事项的书面意见的董事应视作其未表示异议，不得免除责任。
第六十一条 董事会的决议内容违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的有关规定和要求的无效。
独立董事应当持续关注董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、
中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董
事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉
及披露事项的，公司应当及时披露。公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，
独立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。
第六十二条 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、部门规
章及规范性文件或者《公司章程》的有关规定，或者决议内容违反《公司章程》
的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求有管辖权的人民法院予以撤销。
公司根据董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣布该决议无效或者撤销
该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
第六十三条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，
并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事
16 / 17
金徽酒股份有限公司董事会议事规则
代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记
录、书面决议等，由董事会办公室负责保存。董事会会议档案的保存期限为10年
以上。
第十章 附则
第六十五条 本规则为《公司章程》附件。
第六十六条 在本规则中，“以上”、“以内”含本数，“超过”不含本数。
第六十七条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第六十八条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修订时亦同。
第六十九条 本规则由董事会负责解释。
17 / 17
