证券代码：603920            证券简称：世运电路          公告编号：2023-049
转债代码：113619            转债简称：世运转债


                   广东世运电路科技股份有限公司
       关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 6 日
召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如
下：

       一、 本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励
计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对
象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关
核查意见。
    2、2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 6 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激
励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 8 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2022 年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-
065）。


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    3、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    4、2022 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了
《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告
编号：2022-072）。
    5、2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关
于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
    6、2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进
行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象由 315 人调
整为 307 人。
    7、2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关
于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。由于公司
2022 年年度利润分配方案于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，同意将 2022 年股票期权激
励计划行权价格（含预留）由 13.48 元/份调整为 12.88 元/份。公司独立董事对上述价
格调整事项发表独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见，同意向符合授予条件的 297 名激励对象授予 400 万份股票期权。
    8、2023 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公
司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激
励对象名单，监事会对调整后的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，
同意公司本次激励计划预留授予的激励对象由 297 人调整为 292 人，预留授予的股


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票期权数量由 400 万份调整为 399 万份。
    二、本次股票期权相关事项调整情况说明
    （一）调整原因
    1、鉴于本次激励计划确定的预留授予激励对象中 5 名激励对象因离职而不
再符合激励对象资格，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）等相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，
公司董事会同意对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数
量进行调整。
    （二）调整结果
    调整后，公司本次激励计划预留授予激励对象人数由 297 人调整为 292 人；
预留授予的股票期权总数量扣除该 5 名激励对象的期权数量后由 400 万份调整
为 399 万份，前述 5 位离职激励对象已获授但尚未行权的 1 万份股票期权予以注
销。调整后的预留授予激励对象具体分配情况如下表：

                                    获授的股票期   占授予股   占本激励计划
 序号    姓名               职务        权数量     票期权总     公告日股本
                                      （万份）     数的比例     总额的比例


   核心技术（业务）人员（292 人）        399        100%         0.75%

           合计（292 人）                399        100%         0.75%


    三、本次调整对公司的影响
    公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于激励对象调整的相关规定，履行了
必要的程序，调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主
体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司对 2022 年股
票期权激励计划相关事项的调整。
    五、监事会意见

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    公司对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数量的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整
不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象均为符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为
本次激励计划的激励对象合法、有效；监事会同意公司对本次激励计划预留授予
激励对象名单及预留授予股票期权数量进行调整。
    六、法律意见书的结论性意见
    公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划预留授
予激励对象及预留授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励
计划》的有关规定。




    特此公告。


                                  广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 7 日




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