证券代码：603920          证券简称：世运电路         公告编号：2022-052
转债代码：113619          转债简称：世运转债


                广东世运电路科技股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2023 年 8 月 16 日以电话、书面
等形式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的
方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》 以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》
    鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中 5 名激励对象离
职，不再符合激励条件，1 名激励对象第二个行权期考核不达标，因此公司对已
授予上述激励对象但尚未行权的合计 129,740 份股票期权进行注销。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-055）。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。




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   （二）审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二
个行权期符合行权条件的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划》的相关
规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票
期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为
满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个
行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-054）。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


   （三）审议并通过《关于变更公司总经理的议案》

    公司董事会近日收到公司总经理唐润光先生提交的书面辞职报告，唐润光先
生因本人工作变动原因，辞去公司总经理职务。

    为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建议由董事长佘英杰先生
兼任公司总经理职务，任期与公司第四届董事会一致。经核查，佘英杰先生不存
在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限
未满的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《世运电路关于变更公司总经理的公告》（公告编号：
2023-057）。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。




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三、备查文件
   《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》


   特此公告。
                                 广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 22 日




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