证券代码：603920           证券简称：世运电路          公告编号：2022-053
转债代码：113619          转债简称：世运转债


                广东世运电路科技股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知已于 2023 年 8 月 16 日通过电话及邮件等方式
发出。本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监
事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的
通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监事
会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》
    经核查，监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”）首次授予的激励对象中 5 名激励对象离职，不再符合激励条件，
1 名激励对象第二个行权期考核不达标，因此公司对已授予上述激励对象但尚未
行权的合计 129,740 份股票期权进行注销。公司本次关于注销上述激励对象所持
已获授但尚未行权的相关股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员
工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚
未行权的相关股票期权共计 129,740 份。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的的公告》（公告编号：2023-055）。


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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二
个行权期符合行权条件的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
二个行权期可行权的激励对象的行权资格合法、有效，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意为符合行权条件的 265 名激励对象共计 3,177,529 份股票
期权办理行权事宜。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                   广东世运电路科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 22 日




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