证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-036



                   中科软科技股份有限公司
      2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、持有人会议召开情况
    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持
股计划第一次持有人会议于 2023 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事会秘书蔡宏先生召集并主持，参与本次会议表决
的 持有人 为 1,886 名 ，代表 公司 2023 年员 工持股 计划 份额为
7,690,822 份，占 2023 年员工持股计划全部份额的 100%。本次会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及公司 2023 年员工持
股计划的相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、持有人会议审议情况
    1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的
议案》
    根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，拟设立 2023 年
员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管
理机构。2023 年员工持股计划管理委员会由 9 名委员组成，设管理
委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为公司 2023 年员工持股计
划的存续期（含延长的存续期）。
    表决结果：同意 7,690,822 份额，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份额；弃权 0 份额。
    2、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委
员的议案》
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    提名选举左春先生、孙熙杰先生、邢立先生、谢中阳先生、张志
华先生、孙静女士、王欣女士、王万成先生、蔡宏先生为公司 2023
年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2023 年员工持股计划
的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管
理委员会主任。
    表决结果：同意 7,690,822 份额，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份额；弃权 0 份额。
    3、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会及
其授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证持股计划的顺利进行，同意授权公司 2023 年员工持股计
划管理委员会及其授权相关人士办理本次持股计划的相关事宜，具体
授权事项如下：
    （1）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
    （4）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权
利；
    （5）开立并管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账
户；
    （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；
    （7）行使员工持股计划资产管理职责。管理员工持股计划利益
分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股
票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
    （8）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
    （9）办理员工持股计划份额登记、继承及转让登记；
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    （10）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及
被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人
份额变动等；
    （11）批准持有人份额转让、收回；
    （12）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股
或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
    （13）决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （14）持有人会议授权的其他职责；
    （15）相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履
行的其他职责。
    本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 7,690,822 份额，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份额；弃权 0 份额。

    特此公告。




                                          中科软科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 5 月 18 日