证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-040



                     中科软科技股份有限公司
             关于控股股东国有股权内部无偿划转
                   暨股东权益变动的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   本次国有股权内部无偿划转不触及要约收购。
   本次国有股权内部无偿划转完成后，北京科软创源软件技术有限
公司（以下简称“科软创源”）将承继中国科学院软件研究所（以下
简称“软件所”）成为公司控股股东，公司实际控制人不变仍为软件
所。
 本次国有股权内部无偿划转事项尚需经上海证券交易所的合规性

确认以及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批通过后方可实
施。

一、本次国有股权内部无偿划转基本情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月

29 日收到了控股股东、实际控制人软件所发来的《关于内部无偿划

转中科软科技股份有限公司股份的通知》，软件所为贯彻落实中国科

学院企业管理工作有关要求，根据国资管理相关规定，拟将其持有的

全部公司股份 139,176,576 股，占公司总股本比例的 23.45%，无偿

划转至其全资资产管理公司科软创源。软件所已于 2023 年 6 月 28 日

收到《中国科学院关于同意软件研究所无偿划转中科软科技股份有限
证券代码：603927                证券简称：中科软              公告编号：2023-040


公司股权的批复》（科发函字〔2023〕21 号），同意软件所将其持

有的公司 23.45%股权全部无偿划转给其全资资产管理公司科软创源。
     本次国有股权内部无偿划转前后划出方与划入方持有公司股份
情况：
                                 本次变动前                    本次变动后
      股东名称
                     持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%）
       软件所         139,176,576          23.45          0                 -
      科软创源              0                 -      139,176,576        23.45
    注：本次国有股权内部无偿划转所涉及股份均享有表决权，不存在权属争议或权利
负担，不存在任何质押、冻结或其他权利被限制转让的情形。

二、国有股权无偿划转双方的基本情况介绍

     1、划出方
公司名称            中国科学院软件研究所
统一社会信用代码    121000004000123696
企业类型            事业单位
开办资本            5,666 万元人民币
注册地址            北京市海淀区中关村南四街 4 号
成立日期            1985 年 3 月 1 日
                    开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；
经营范围            计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、
                    专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。


     2、划入方
公司名称            北京科软创源软件技术有限公司
统一社会信用代码    91110108MA04F55C68
公司类型            有限责任公司(法人独资)
注册资本            100 万元人民币
注册地址            北京市海淀区西三旗建材城内 3 幢一层 133 号
成立日期            2021 年 9 月 10 日
                    软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业
                    管理；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、
经营范围
                    技术服务；销售自行开发的产品；软件咨询；产品设计；模型设计。
                    （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
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                     的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                     国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   注：科软创源为软件所的全资资产管理公司。


三、股份无偿划转协议的主要内容

    1、签署主体：
    划出方：中国科学院软件研究所
    划入方：北京科软创源软件技术有限公司
    2、标的股份划转
    （1）标的股份的划转。软件所将其持有的中科软股份
139,176,576 股（占中科软总股本比例 23.45%）无偿划转到科软创源
（以下简称“本次划转”），科软创源同意接收该等股权。本次划转
完成后，科软创源持有中科软股份 139,176,576 股（占中科软总股本
比例 23.45%）。
    （2）划转基准日。本次划转的划转基准日为 2022 年 12 月 31 日。
    （3）费用。除股份无偿划转协议另有约定外，本次划转的相关
费用由软件所承担。
    （4）负债。双方确认，本次划转不涉及债权、债务（包括拖欠
职工债务）以及或有负债。
    （5）职工分流安置。双方确认，本次划转不涉及职工分流安置
等问题。
    （6）股东权利。自双方按照股份无偿划转协议第四条的约定办
理完毕本次划转的股份过户登记之日起，科软创源享有原软件所持有
的中科软股份对应的全部股东权利，包括但不限于表决权、收益权和
处置权。
    3、生效
    本股份无偿划转协议应在无偿划转事项按照《企业国有产权无偿
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划转管理暂行办法》规定程序批准并经协议双方法定代表人签字并加
盖公章后生效。划转协议生效前，划转双方不得履行或者部分履行。
    4、签订日期
    2023 年 5 月 11 日

四、本次国有股权内部无偿划转对公司的影响

    本次国有股权内部无偿划转对公司的人员独立、资产完整、财务
独立、业务独立、机构独立不产生影响。公司仍将具有独立经营能力，
在知识产权、管理机构、资产、人员、财务体系等方面仍将保持独立。
划转完成后，公司控股股东将变更为科软创源，实际控制人未发生变
化仍为软件所。本次国有股权内部无偿划转不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。

五、所涉及后续事项

    本次国有股权内部无偿划转事项尚需经上海证券交易所关于本
次交易的合规性确认以及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审
批通过后方可实施。公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律
法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                            中科软科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 6 月 29 日