中科软:中科软第八届监事会第四次会议决议公告2023-08-25
证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2023-046
中科软科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
四次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会
召集,监事会主席张正女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过了《2023 年半年度报告及其
摘要》的议案:
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023
年半年度报告摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修
订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公
司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求,公司
证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2023-046
监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核,发表审核意
见如下:
1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关
规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况;
3、提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日