证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-052



                   中科软科技股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议通

知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监

事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监

事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了《2023 年第三季度报告》
的议案：
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第三季度报告》。

    根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》

附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、《关
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于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等

相关规定要求，监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，发

表审核意见如下：
    1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况；
    3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                         中科软科技股份有限公司
                                                 监事会
                                            2023 年 10 月 26 日