证券代码：603936          证券简称：博敏电子          公告编号：临 2023-069


                        博敏电子股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2023 年 10 月 24 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日在
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如
下议案：
    一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023
年第三季度报告》。
    监事会认为：（1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《上
海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》《公司章程》
等相关法律法规的有关规定；
    （2）公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项；
    （3）公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任；
    （4）公司《2023 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇
票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投
资项目款项的公告》（公告编号：临 2023-070）。
    监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证
支付募集资金投资项目款项，已履行了必要的程序，有利于提高募集资金的使用
效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合公司和股东的利益及相关法律法规的规定。综上，监事会一致同意公司通过
开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目
款项的议案。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-071）。
    监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序规范合法，符合《企业会计
准则》和公司会计政策等规定，本次计提资产减值准备后，公司财务报表能客观
公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，且有利于向投资者提供更加真
实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益
的情形。综上，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                博敏电子股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 28 日




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