广东信达律师事务所                                                             股东大会法律意见书




       中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038
 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038
                 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537
                       网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com




                                  广东信达律师事务所
         关于博敏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
                                     法 律 意 见 书

                                                                  信达会字（2023）第321号



致：博敏电子股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》
（以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以
下简称“信达”）接受博敏电子股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）
的委托，指派沈琦雨律师、高枫律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2023年
第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合
法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2023年第
三次临时股东大会法律意见书》（以下简称本《股东大会法律意见书》）。

     为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉
尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到
贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资
广东信达律师事务所                                           股东大会法律意见书


料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏
漏之处。

     根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他
与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

     信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资
料一并公告。

     鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对
本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：



     一、本次股东大会的召集与召开程序

     （一）本次股东大会的召集

     贵公司董事会于2023年11月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了《博敏电子股份有
限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通
知》”）。

     上述《股东大会通知》按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、
会议召开方式、会议召集人、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。

     信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》《治
理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

     （二）本次股东大会的召开

     1．根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告
方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现
行《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所                                           股东大会法律意见书


     2．根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：
会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。该等会议通知的内容符合《公
司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公
司章程》的有关规定。

     3．贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议
于2023年12月4日下午14:00在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一
楼会议室如期召开；贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票平台和
互联网投票平台为股东提供本次股东大会的网络投票平台（以下简称“网络投票系
统”）；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的9:15-15:00。会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的
时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长徐缓先生主持。

     信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》《治
理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。



     二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

     （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

     出席本次股东大会的股东及股东代表共152名，代表有表决权的股份146,808,819
股，占公司有表决权股份总数的23.3524%。

     根据信达律师对出席现场会议的股东与截至2023年11月29日上海证券交易所交
易结束时相关法定证券登记机构出具的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大
会现场会议的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码、股东证券账户号码
与股东名册的记载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书
及相关身份证明。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构验证其身份。

     （二）出席或列席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所                                            股东大会法律意见书


     除公司部分董事及高级管理人员请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员
通过现场方式出席、列席了本次股东大会。信达律师现场出席了本次股东大会。

     （三）本次股东大会的召集人资格

     根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股
东大会的召集人资格。

     信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具
备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。



     三、本次股东大会的表决程序和结果

     经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，以记名投
票的方式进行了投票表决。

     （一）本次股东大会审议议案

     根据《股东大会通知》，本次股东大会审议通过了如下议案：

     1．审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

     表决结果：同意 146,803,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。

     其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 36,688,556 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.9861%；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0139%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

     2．审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

     表决结果：同意 146,715,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9365%；
反对 93,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
广东信达律师事务所                                           股东大会法律意见书


     3．审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

     表决结果：同意 146,712,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346%；
反对 95,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。

     （二）表决程序

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过上海
证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

     经信达律师核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公
告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；选择网络投票的股东及股东代理人在
网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票，网络投票结束后，上证所
信息网络有限公司向贵公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权情况和合并
表决情况统计数据；本次股东大会投票表决结束后，贵公司对每项议案合并统计现
场投票和网络投票的投票结果，并按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和
监票，当场公布表决情况。

     （三）表决结果

     经信达律师核查，列入本次股东大会的议案已经股东投票表决；根据有效表决
结果，本次股东大会的议案均获有效通过。

     信达律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》
《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关
规定。

     本《股东大会法律意见书》中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四
舍五入造成。



     四、结论意见
广东信达律师事务所                                         股东大会法律意见书


     综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司
章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2023年第三次临时股东
大会决议》合法、有效。

     本《股东大会法律意见书》正本二份，无副本。



     （以下无正文）
广东信达律师事务所                                         股东大会法律意见书


（本页为《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会法律意见书》之签署页）




广东信达律师事务所




负责人：                               签字律师：




魏天慧                                 沈琦雨




                                       高   枫




                                                 年   月   日