证券代码：603948            证券简称：建业股份         公告编号：2023-031



                    浙江建业化工股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况

   浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月7日向
全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第四次会议通知和材
料。
   本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7
名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

   各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表
决，通过了以下决议：

       1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业
化工股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

       2、审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-033）。

    3、审议并通过《关于制订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度（2023 年 8 月）》。

    4、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司信息披露管理制度（2023 年 8 月）》。

三、上网公告附件

    1、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




      特此公告。




                                            浙江建业化工股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 19 日