证券代码：603948           证券简称：建业股份         公告编号：2023－032



                   浙江建业化工股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月7日向全
体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第四次会议通知和材料。

    本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

    与会监事经过表决，一致形成以下决议：

    1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年半年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、
完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事
会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

    2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

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    监事会认为：公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全
面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合
法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-033）。

    特此公告。




                                         浙江建业化工股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 19 日




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