证券代码：603948           证券简称：建业股份        公告编号：2023－040



                   浙江建业化工股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月16日向
全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第五次会议通知和材料。

    本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

    与会监事经过表决，一致形成以下决议：

    1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，
监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常
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经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有
利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同
意公司使用不超过人民币 60,000 万元部分闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业
化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-041）。

    特此公告。




                                         浙江建业化工股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 28 日




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