证券代码：603960           证券简称：克来机电          公告编号：2023-022



              上海克来机电自动化工程股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2023 年 6 月 5 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第四届董事会第七次会议的通知”，并将有关会议材料通过
电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第七次会议
于 2023 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总
数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

    1、审议并一致通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2022 年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》设定的限制性股票首次授
予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将依照《管理办法》等规
定办理相关限制性股票的解除限售手续，本次符合解除限售条件的激励对象人数
共计 120 人，可解除限售的限制性股票共计 62.67 万股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的公告》（编号：2023-024）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 10 日