证券代码：603960          证券简称：克来机电        公告编号：2023-031


            上海克来机电自动化工程股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员
发出“公司关于召开第四届董事会第九次会议的通知”，并将有关会议材料通过
电邮的方式送达。公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现
场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

     （一）审议并一致通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

    董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，
经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告
号：2023-033）。

    本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，
经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
    独立董事意见：

    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公
司编制的上述专项报告真实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实
际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用事项。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告号：2023-034）。

    本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                               上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 30 日