证券代码：603960          证券简称：克来机电         公告编号：2023-032


             上海克来机电自动化工程股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第
四届监事会第八次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议
于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事
3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。



    二、 监事会会议审议情况

    与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

    （一）审议并一致通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

    监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨
论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告
号：2023-033）。

    本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨
论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告号：2023-034）。

    本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                              上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 30 日