证券代码：603966           证券简称：法兰泰克       公告编号：2023-029

债券代码：113598           债券简称：法兰转债

                     法兰泰克重工股份有限公司

             关于“法兰转债”转股价格调整的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       修正前转股价格：9.48 元/股

       修正后转股价格：7.68 元/股

       法兰转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 4 日

    一、转股价格调整依据

    2023 年 6 月 7 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开

2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方

案》，同意公司以 2022 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减

当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利 0.26 元（含税），每股

以资本公积金转增股本 0.20 股。权益分派股权登记日公司回购专用账户持有的

本公司股份将不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本

发生变动的，公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配

/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。本次权益分派股权登记日为 2023 年

7 月 3 日，具体实施情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年年度权益分派实施公告》公告编号：2023-028）。

    根据《法兰泰克重工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，当公司发生派送股票股利、转增股

本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，出现公司股份和/或股东权益变化的

情况时，将进行转股价格的调整。公司本次 2022 年年度利润分配及公积金转增
股本方案实施后，“法兰转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司可转债

募集说明书的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    根据公司可转债募集说明书的规定，因公司 2022 年度派送现金红利及转增

股本，“法兰转债”转股价格将按下述公式进行调整：

    派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1= P0—D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股

率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    因公司 2022 年权益分派方案属于差异化分红，n 转增股份率为 0.20，D 每

股派送现金股利为 0.26，具体计算方式详见公司同日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-

028）。

    综上，本次转股价格调整公式为：P1＝（9.48-0.26）/（1+0.20）≈7.68 元

/股（保留两位小数）。“法兰转债”的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，

调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起生效。

    “法兰转债”于 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 7 月 3 日期间停止转股，2023

年 7 月 4 日起恢复转股。

    特此公告。

                                          法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 28 日