证券代码：603966           证券简称：法兰泰克       公告编号：2023-048

债券代码：113598           债券简称：法兰转债


                    法兰泰克重工股份有限公司

            关于第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    2023 年 11 月 13 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第十二次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已

于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监事会主

席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施员工股权激励计划的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为进一步建立和健全公司全资子公司上海绿电湾能源科技有限公司（以下简
称“绿电湾”）内部治理结构，形成良好有效的激励约束机制，充分调动绿电湾
管理团队及核心骨干的工作积极性，现拟通过设立员工持股平台以增资扩股方式
实施员工股权激励。本次绿电湾拟增资不超过 666.67 万元（含本数），即增资后
绿电湾注册资本的 25.00%，员工持股平台在上述范围内认购绿电湾的新增注册
资本。员工持股平台通过设立有限合伙企业的形式搭建，激励对象通过受让合伙
企业的合伙份额成为有限合伙人。激励对象通过持有合伙企业合伙份额间接持有
绿电湾的股权，并根据公司安排实际缴纳出资。公司放弃对绿电湾上述新增注册
资本的优先认缴出资权。

    监事会认为：公司全资子公司上海绿电湾能源科技有限公司增资扩股实施员
工股权激励计划的行为，有利于建立有效的激励约束机制，进一步建立和健全公
司治理结构，充分调动绿电湾管理团队及核心骨干的工作积极性，符合相关法律
法规和公司章程的规定，有利于公司及绿电湾的长远规划和发展战略，不存在损
害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                       法兰泰克重工股份有限公司监事会

                                                    2023 年 11 月 14 日