证券代码：603978              证券简称：深圳新星            公告编号：2023-054
债券代码：113600              债券简称：新星转债


            深圳市新星轻合金材料股份有限公司
            第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十九次会议于 2023 年 7 月 4 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2023 年 6 月 29 日以邮件
及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司
募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损
害公司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必
要的审议决策程序，符合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过人民币
3.1 亿元公开发行可转债募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《关于归还募集资金并继续使用募集资金临时补
充流动资金公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于大股东向公司提供财务资助的议案》
    监事会认为：本次大股东深圳市岩代投资有限公司向公司提供财务资助不
超过人民币 2 亿元，系支持公司经营发展，财务资助利率水平不高于中国人民
银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供任何形式的抵押或
担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。因此
同意公司接受大股东提供财务资助事项。具体内容详见同日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《关于大股东向公司提供财务资助的公告》
（公告编号：2023-056）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                                          2023 年 7 月 5 日