证券代码：603978           证券简称：深圳新星          公告编号：2023-063
债券代码：113600           债券简称：新星转债


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
          第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日以邮件及电话
的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    《2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、 证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上， 2023
年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
    公司董事会及其董事保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-065）。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会
议有关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                               深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                          2023 年 8 月 29 日