证券代码：603978           证券简称：深圳新星          公告编号：2023-069
债券代码：113600           债券简称：新星转债


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十一次会议于 2023 年 9 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结
合公司实际，公司第五届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职
工代表监事 1 名，任期自股东大会通过之日起三年。经公司监事会推举，现提名
谢志锐先生、钟胜贤先生为股东代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事肖爱明先生共同组成公司第五届监事会。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-070）。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于公司第五届监事津贴的方案》
    公司监事会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据
《公司章程》的有关规定，拟定公司第五届监事津贴方案如下：
   （1）职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监
事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，任期内不再另行发放监事津贴；
    （2）外部监事津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。
    监事出席公司董事会、监事会、股东大会及为公司工作的实际支出费用由公
司承担；监事津贴标准自公司第五届监事会相关监事履职之日起开始执行。
    本议案涉及监事薪酬事宜，基于谨慎原则，全体监事回避表决，因此本议案
直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


     特此公告。


                              深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                                          2023 年 9 月 29 日