证券代码：603978          证券简称：深圳新星         公告编号：2023-068
债券代码：113600          债券简称：新星转债


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2023 年 9 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯会议形式召开。本次会议已于 2023 年 9 月 23 日以邮件及电
话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第四届董事会董事成员任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司
治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法定程序进行换
届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈学敏先生、卢现友先生、
宋立民先生、周志先生、贺志勇先生、章吉林先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人；同意提名肖长清先生、姜波先生、李音女士为公司第五届董事会独立
董事候选人。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-070）。
    独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
有关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议《关于公司第五届董事津贴的方案》
    根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，
为充分调动公司董事的工作积极性，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、
公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司第四届薪酬与考核委员会 2023
年第三次会议提议，拟定公司第五届董事津贴方案，具体内容如下：
    （1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单
独享受董事津贴；
    （2）外部董事津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）；
    （3）独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。
    外部董事、独立董事出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支出费
用由公司承担；本董事津贴标准自公司第五届董事会相关董事履职之日起开始执
行。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会
议有关事项的独立意见》。
    根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，基于谨
慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会
审议。
       3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 10 月 18 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6
号新星公司红楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                  深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                                 2023 年 9 月 29 日