证券代码：603978          证券简称：深圳新星         公告编号：2023-079
债券代码：113600          债券简称：新星转债


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2023 年 10 月 18 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由过半数监事推举监事谢志锐
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经公司监事会讨论，选举谢志锐先生为公司第五届监事会主席（简历附后）。
任期自本次监事会选举通过之日起 3 年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                               深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                                           2023 年 10 月 19 日
附：谢志锐先生简历

       谢志锐先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于广东
司法学院，本科学历。1991 年至 1995 年任职于广东郁南县司法局；曾担任广东
桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师。现任公司监事会主
席。
    截至本公告披露日，谢志锐先生持有公司股票 173,400 股，与公司持股 5%
以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；
不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中
规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。