证券代码：603979      证券简称：金诚信       公告编号：2023-051
    转债代码：113615      转债简称：金诚转债


               金诚信矿业管理股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过


    一、董事会会议召开情况
    金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日
在公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第一次会议，本次会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议为公司新一届董事会
首次会议，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前五日通知的义务。全体董
事一致推举王青海先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》，同
意选举王青海为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至
第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》，
同意选举王心宇为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日
起至第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委
员的议案》，同意选举王青海、张建良、王先成、王心宇、王友成为公司第五届
董事会战略委员会委员，其中王青海为战略委员会主任委员，委员任期自本次董
事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》，同意选举叶希善、潘帅、王先成为公司第五届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中叶希善为薪酬与考核委员会召集人（主任委员），委员任
期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管
理委员会委员的议案》，同意选举潘帅、叶希善、王慈成为公司第五届董事会审
计与风险管理委员会委员，其中潘帅（会计专业人士）为审计与风险管理委员会
召集人（主任委员），委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任
期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委
员的议案》，同意选举王先成、王青海、王心宇、黄海根、张建良为公司第五届
董事会技术委员会委员，其中王先成为技术委员会主任委员，委员任期自本次董
事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委
员的议案》，同意选举张建良、叶希善、黄海根为公司第五届董事会提名委员会
委员，其中张建良为提名委员会召集人（主任委员），委员任期自本次董事会决
议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》，同意
聘任黄海根为公司总裁，总裁任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的
议案》，同意聘任王慈成为公司常务副总裁，聘任王友成、叶平先、周根明、桑
华、胡洲、王刚为公司副总裁，聘任桑华为公司总工程师（兼），聘任胡洲为公
司总经济师（兼），聘任孟竹宏为公司财务总监，聘任吴邦富为公司董事会秘书；
以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    10、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证
券事务代表的议案》，同意聘任王春发为公司内部审计负责人，聘任王立东为证
券事务代表；前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届
满日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


    附件：相关人员简历




                                      金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 16 日
    附件：相关人员简历

   1. 王青海先生简历：
    王青海先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，公司董事长。
    王青海先生 2009 年 3 月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司审
计监察部审计员、证券法务部副经理；2011 年 5 月至 2016 年 4 月，历任公司
证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016 年 4 月至 2017
年 5 月任公司副总裁；2017 年 5 月至 2020 年 5 任公司副董事长；2020 年 5 月
至今任公司董事长。
    王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际
控制人之一王先成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目
前，王青海先生直接持有公司约 0.04%的股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。


    2.王心宇先生简历：
    王心宇先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，教授级高级工程师，公司副董事长。
    王心宇先生 1994 年 7 月至 2019 年 12 月，历任中国有色金属建设股份有
限公司伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理，海外工程一部经理，伊朗阿拉
克铝项目经理部项目经理，总经理助理，副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 5
月任公司董事长助理；2020 年 5 月至 2023 年 5 月任公司董事、总裁。
    王心宇先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不
得被提名担任上市公司董事的情形。
    3.王先成先生简历：
    王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，
中共党员，教授级高级工程师，公司董事。
    王先成先生 1997 年 12 月至今历任金诚信集团总经理、董事长；2008 年 1
月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司董事，董事长、总经理；2011
年 5 月至 2014 年 12 月任公司董事长、总裁；2014 年 12 月至 2020 年 5 月任
公司董事长；2020 年 5 月至今任公司董事。
    王先成先生为公司实际控制人之一，截至目前，王先成先生直接持有公司约
0.93%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具
备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所
列不得被提名担任上市公司董事的情形。


    4.黄海根先生简历：
    黄海根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，
中共党员，公司董事、总裁。
    黄海根先自 1986 年 8 月至 2022 年 7 月任职于中条山集团，曾任篦子沟矿
副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团
北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、
矿长、正高级采矿工程师。
    黄海根先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不
得被提名担任上市公司董事、高管的情形。


    5.王慈成先生简历：
    王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、
常务副总裁。
    王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团董事；2008年1月至2011年5月
任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，董事、副总经理；2011年5月至2018
年1月任公司董事、副总裁；2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经
济师；2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁。
    王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王慈成先生直接持有公司
约0.23%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条
件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2
所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

    6.王友成先生简历：
    王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、
副总裁。
    王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经
理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事；2011年5月
至今任公司董事、副总裁。
    王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王友成先生直接持有公司
约0.23%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条
件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2
所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

    7.张建良先生简历：
    张建良先生，1951年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经
管学院MBA,中共党员，教授级高级工程师，公司独立董事。
    张建良先生1982年至2012年，历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、
冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处
长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京
当升材料科技股份有限公司董事长；已于2012年退休。2020年5月至今任公司独
立董事。
    张建良先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董
事的情形。

    8.潘帅女士简历：
    潘帅女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，
中共党员，中国注册会计师，高级会计师，致同会计师事务所合伙人，公司独立
董事。
    潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所（现瑞华会
计师事务所）合伙人；2012年9月至2018年9月任北京世纪瑞尔技术股份有限公
司独立董事；2015年2月至今任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事；
2021年8月至今任中国航空技术国际控股有限公司独立董事；2018年10月至今
任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。
    潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事
的情形。

    9.叶希善先生简历：
    叶希善先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研
究生，拥有律师资格，公司独立董事。
    叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授；自2019年至今
在北京中闻律师事务所任职，现为该所权益合伙人。
    叶希善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董
事的情形。

    10.叶平先先生简历：
    叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
中共党员，研究员/教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，公司副总裁。
    叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理、设计
院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公
司董事、总经理；2017年2月至今任公司科技创新事业部副总经理、总经理；2018
年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至今任公司副总裁。
    叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得
被提名担任上市公司高管的情形。

    11.周根明先生简历：
    周根明先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
中共党员，工程师，公司副总裁。
    周根明先生 2008 年 1 月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司苍
山项目部项目经理，北京分公司经理助理、副总经理；2011 年 5 月至 2020 年 5
月，历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管
理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理；2020 年 5 月至今任
公司副总裁。
    周根明先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不
得被提名担任上市公司高管的情形。

    12.桑华先生简历：
    桑华先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中
共党员，高级工程师，公司副总裁兼总工程师。
    桑华先生1988年7月至1995年10月中煤第五建设有限公司第五工程处技术
员、造价员、计划科副科长；1995年10月至1999年12月中煤第五建设有限公司
孟加拉煤矿项目计划科长、副经济师；2000年1月至2005年5月中煤第五建设有
限公司孟加拉煤矿、电站项目项目经理；2005年5月至2010年10月中煤第五建设
有限公司海外开发公司总经理；2010年10月至2016年8月中煤第五建设有限公
司总经理助理，兼海外开发公司总经理；2016年8月至2021年7月任中煤第五建
设有限公司副总经理；2021年8月至2022年2月任公司副总裁；2022年3月至2023
年5月任公司副总裁、总经济师。
    桑华先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得
被提名担任上市公司高管的情形。

    13.胡洲先生简历：
    胡洲先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，公
司副总裁兼总经济师。
    胡洲先生2003年1月至2021年1月历任公司开磷项目部经理、普朗项目部经
理、南方分（子）公司总经理；2021年1月至2022年5月任公司总裁助理兼南方
分（子）公司总经理；2022年3月至今任公司总裁助理、云南金诚信矿业管理有
限公司董事长。
    胡洲先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得
被提名担任上市公司高管的情形。

    14.王刚先生简历：
    王刚先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
中共党员，地质矿产高级工程师，国家注册安全工程师，公司副总裁。
    王刚先生2011年11月至2016年2月任吉尔吉斯斯坦奥同克有限责任公司常
务副总经理；2016年2月至2019年1月任洛阳坤宇矿业有限公司副总经理、常务
副总经理；2019年1月至2023年3月任塞尔维亚紫金矿业有限公司副总经理、常
务副总经理；2023年3月至今任公司总裁助理兼资源开发事业部总经理。
    王刚先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得
被提名担任上市公司高管的情形。

    15. 孟竹宏先生简历：
    孟竹宏先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
中共党员，中国注册会计师，高级会计师，公司财务总监。
    孟竹宏先生2001年7月至2005年8月任职于江苏淮安市清浦区审计局；2007
年12月至2011年9月任天职国际会计师事务所项目经理；2011年10月至2017年5
月历任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计师；2017
年5月至今任公司财务总监。
    孟竹宏先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，孟竹宏先生直
接持有本公司约0.05%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等
要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

    16.吴邦富先生简历：
    吴邦富先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研
究生，中共党员，公司董事会秘书。
    吴邦富先生2007年7月至2009年2月曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核
部副总经理；2009年2月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司证券法务部经
理；2011年5月至2017年5月历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代
表；2017年5月至今任公司董事会秘书。
    吴邦富先生于2013年9月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培
训并取得了《董事会秘书资格证书》。
    吴邦富先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，吴邦富先生直
接持有本公司约0.05%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等
要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

    17.王春发先生简历：
    王春发先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
中共党员，高级工程师，公司内部审计负责人。
    王春发先生于2005年3月至今历任公司安全技术管理中心副总经理、公司南
方分（子）公司副总经理、中南分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、
审计监察中心总经理等职务。

    18.王立东先生简历：
    王立东先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研
究生学历，中共党员，公司证券事务代表。
    王立东先生2010年入职公司董事会办公室，从事法律事务、证券事务等相关
工作，2017年5月至2020年5月任公司证券事务代表；2020年5月至2022年4月任
公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理；2022年4月至2023年3月任
公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理、证券事务代表；2023年3月
至今任公司董事会办公室主任、证券事务代表。
    王立东先生于2017年2月参加了上海证券交易所举办的主板董事会秘书资
格培训，取得了《董事会秘书资格证书》。