证券代码：603979          证券简称：金诚信         公告编号：2023-073
转债代码：113615          转债简称：金诚转债


               金诚信矿业管理股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

    一、   监事会会议召开情况
    金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日以
书面的形式发出了关于召开第五届监事会第二次会议的通知及相关资料。本次会
议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

    二、   监事会会议审议情况
    1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。
    全体监事一致认为公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告及摘要的内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司
2023年上半年的经营成果和财务状况。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。



             金诚信矿业管理股份有限公司监事会
                            2023 年 8 月 14 日