证券代码：603980             证券简称：吉华集团        公告编号：2023-045



                          浙江吉华集团股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开和出席情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2023 年 8 月 28 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
       二、议案审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
    同意公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元人民币（或等值外币，在上述额
度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、
结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期及场外衍生品等业务，
使用期限自董事会通过之日起 1 年内有效，同时授权公司财务部具体实施相关事
宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                  浙江吉华集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 30 日