证券代码：603982            证券简称：泉峰汽车            公告编号：2023-049
转债代码：113629            转债简称：泉峰转债



       南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修
订<公司章程>的议案》。由于公司 2020 年限制性股票激励计划 2 名激励对象已离
职不再符合激励条件、1 名激励对象个人考核不合格及公司 2022 年业绩未完全
达到 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期的考核目标，公司 2022 年限制性
股票激励计划 5 名激励对象已离职不再符合激励条件、1 名激励对象个人考核不
合格及公司 2022 年业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期的考核
目标，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划》
的规定及公司 2019 年年度股东大会、2022 年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定回购注销 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划限制
性股票合计 922,025 股。
    本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 26,380.5811 万 股 变 更 为
26,288.3786 万股，注册资本由 26,380.5811 万元变更为 26,288.3786 万元。
    根据公司 2019 年年度股东大会及 2022 年第三次临时股东大会分别审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公
司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商
变更登记等相关事宜。


    本次章程的修订情况如下：
              修订前                             修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
26,380.5811 万元。                 26,288.3786 万元。

第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为
26,380.5811 万股，公司发行的所有股 26,288.3786 万股，公司发行的所有股
份均为人民币普通股。               份均为人民币普通股。
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管
理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》详见公司于同日在指定信息披露
媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。
    特此公告。


                               南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 12 日