证券代码：603982          证券简称：泉峰汽车         公告编号：2023-053

转债代码：113629          转债简称：泉峰转债



           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯方式召开。与会董事同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，会议通知于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。会议
由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式的
议案》
    鉴于泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）发展需
要及部分募投项目募集资金变更的实际情况，同意公司调整募投项目“高端汽车
零部件智能制造项目（二期）”的募集资金投入方式，由“使用募集资金向募投
项目实施主体公司全资子公司泉峰安徽增资人民币 1.9 亿元、提供不超过人民币
23,953.26 万元有息借款”调整为“使用募集资金向募投项目实施主体公司全资
子公司泉峰安徽增资人民币 42,953.26 万元、提供不超过人民币 10,103.54 万元
有息借款”。同时，授权经营管理层全权办理上述增资及借款事项后续具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整非公开发行股票募投项目
募集资金投入方式的公告》。


    特此公告。
                               南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 20 日