证券代码：603982          证券简称：泉峰汽车          公告编号：2023-061

转债代码：113629          转债简称：泉峰转债



           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 16
日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相
关限制性股票的议案》
    鉴于公司内外部环境变化和股价波动等因素的影响，继续实施 2022 年限制
性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿和公司
实际情况，经审慎研究，公司董事会决定终止本激励计划，并回购注销相关限制
性股票 1,551,725 股，同时一并终止与之配套的《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等文件。
    关联董事章鼎先生为 2022 年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
    表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2022 年限制性股票
激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。
    （二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    由于公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销 1,551,725 股
限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 1,551,725 股，注册资
本相应将减少 1,551,725 元。
    本次章程的拟修订情况如下：
              修订前                               修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
26,288.3786 万元。                   26,133.2061 万元。

第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为
26,288.3786 万股，公司发行的所有股 26,133.2061 万股，公司发行的所有股
份均为人民币普通股。                 份均为人民币普通股。
    董事会提请股东大会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司
章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订<公
司章程>的公告》。
    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 7 月 7 日下午 14 点在公司 101 报告厅召开 2023 年第二次
临时股东大会，审议相关事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》。


    特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                      2023 年 6 月 22 日