证券代码：603990           证券简称：麦迪科技           公告编号：2023-060



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于
2023 年 5 月 26 日以邮件形式发出。会议由监事会主席召集并主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方
式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州麦迪斯顿医
疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决
议合法有效。



二、监事会会议审议情况


   （一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《募集资金管理及使用制度》等有关规定，没有与公司募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分
闲置募集资金不超过 23,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   （二）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    监事会认为：《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激
励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定。
    本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


   （三）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

   监事会认为：《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关
法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


   （四）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升
和完善公司经营管理激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、
创造性，有利于公司长期可持续发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的
程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票, 关联监事李彪
先生、马笑丹女士进行了回避表决。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   （五）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员
工持股计划管理办法>的议案》；

    监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员
工持股计划的顺利实施。
    该议案同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票, 关联监事李彪
先生、马笑丹女士进行了回避表决。
   本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 30 日