证券代码：603990           证券简称：麦迪科技         公告编号：2023-097



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于
2023 年 9 月 26 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免
章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会
议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗
科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会审议情况
    （一）审议并通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公
告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                      2023 年 9 月 28 日