证券代码：603990           证券简称：麦迪科技         公告编号：2023-105



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议经全
体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于
2023 年 10 月 27 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本
次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定，所形成的决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告

                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 28 日