证券代码：603990           证券简称：麦迪科技           公告编号：2023-117



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 董事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于 2023 年 12 月 14 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月
12 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前
书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集
及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限
公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


 （一）审议并通过了《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》；

    为进一步规范公司运作，完善公司管理制度，根据相关法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司结合实际情况，修订了《对外投资管理制度》，具体制度
内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （二）审议并通过了《关于公司及控股子公司增加 2023 年度对外申请融资额
   度的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加 2023
年度单笔融资额度的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 （三）审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2024 年度日常关联交易预计
额度的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。
    独立董事专门会议审议通过并同意将此议案提交董事会审议，独立董事对本
议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （四）审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 15 日