深圳至正高分子材料股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项
                             的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，我们作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十三次会议的相关
会议议案及其附件，基于独立、审慎判断，发表独立意见如下：

    1、关于公司董事会换届选举的议案

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会提名施君先生、杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士、王帅
先生、李金福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周利兵先生、卢
北京先生、董萌女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人将提交公
司股东大会审议，其中，独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提交
股东大会审议。
    我们认为：公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。经核查董事候选人的相关资料，董
事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现董事有相关法律、法
规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现独立董事有相关法律、法规规定
有碍独立性的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。同意上述提名，并将上述董事候选人提交公司股东大
会审议。


                               （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




      周利兵                     卢北京                  卢绍锋