证券代码：603991            证券简称：至正股份       公告编号：2023-024


           深圳至正高分子材料股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年
6 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以
下议案：
    一、《关于公司监事会换届选举的议案》
    监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司监事会同意提名王靖女士、刘东波先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。待公司股东大会审议通过后与公
司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，
自股东大会审议通过之日起算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                   深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 13 日
附件：非职工代表监事候选人简历


    王靖女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕
士研究生学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳
市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进
半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科
技产业发展有限公司监事，深圳市深之旅投资管理有限公司董事，深圳金镑巴士
有限公司副董事长，深业旅游贸易有限公司董事，深圳市耀世荣华投资有限公司
监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深旅房地产开发有限公司董事
和深圳市盛湖泰投资股份有限公司董事。


    刘东波先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现
任深圳至正高分子材料股份有限公司监事，深圳市旅游发展有限公司财务主管，
深圳市旅游（集团）股份有限公司监事，河南深旅旅游发展有限公司监事，深圳
市侨社实业股份有限公司董事，深圳市华大海纳投资有限公司监事，深圳市国弘
贸易发展有限公司监事，深圳市侨社汽车运输有限公司监事，深圳市弘安发展有
限公司监事，深圳市昌鑫泰投资有限公司监事，深圳市盛湖泰投资股份有限公司
监事，深圳市鹤翔发展有限公司监事。曾任东莞市嘉荣超市有限公司财务主管，
深圳市侨社汽车运输有限公司财务主管。