证券代码：603991            证券简称：至正股份       公告编号：2023-030


            深圳至正高分子材料股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6
月 28 日以书面形式发出，所有监事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
    经过半数以上监事共同推举，本次会议由王靖女士主持，经过充分讨论，会
议审议并通过了以下议案：
    一、《关于选举公司监事会主席的议案》
    监事会认为：同意选举王靖女士为公司第四届监事会主席（简历详见附件），
任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                   深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 29 日
附件：简历


    王靖女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕
士研究生学位。现任公司监事会主席，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，
深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市
先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领
先科技产业发展有限公司监事，深圳市深之旅投资管理有限公司董事，深圳金镑
巴士有限公司副董事长，深业旅游贸易有限公司董事，深圳市耀世荣华投资有限
公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深旅房地产开发有限公司
董事和深圳市盛湖泰投资股份有限公司董事。