深圳至正高分子材料股份有限公司
      独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
                             的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，我们作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议的相关会议
议案及其附件，基于独立、审慎判断，发表独立意见如下：

    1、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经审阅聘任的高级管理人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不
得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，
其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任高管职位。公司本次董事会聘任高级管理人员的程
序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。我们同意聘任施君先
生为公司总裁；同意聘任王帅先生为公司副总裁、董事会秘书；同意聘任李金福
先生为公司财务总监。


                               （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




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