证券代码：603991         证券简称：至正股份        公告编号：2023-028

            深圳至正高分子材料股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日


(二)   股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳

   至正高分子材料股份有限公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              20,124,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              27.0001



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事王靖女士、杨海燕女士和谢曼雄先
   生，独立董事周利兵先生、卢北京先生和卢绍锋先生因工作原因未能参加本
   次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李娜女士和刘东波先生因工作原因
   未能参加本次会议；
3、 董事会秘书兼副总裁王帅先生出席本次会议财务总监李金福先生、总裁施君
   先生列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数      比例（%）     票数          比例   票数    比例（%）

                                                      （%）

       A股      12,124,450        99.9995     100     0.0005        0      0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


2、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案            议案名称                  得票数   得票数占出席 是否当选
序号                                               会议有效表决
                                                   权的比例（%）
2.01    非独立董事候选人：施君       20,124,450          99.9995    是
2.02    非独立董事候选人：杨海燕     20,124,450          99.9995    是
2.03    非独立董事候选人：谢曼雄     20,124,450          99.9995    是
2.04    非独立董事候选人：李娜       20,124,450          99.9995    是
2.05    非独立董事候选人：王帅       20,124,450          99.9995    是
2.06    非独立董事候选人：李金福     20,124,450          99.9995    是



3、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案            议案名称                  得票数得票数占出席 是否当选
序号                                            会议有效表决
                                                权的比例（%）
3.01    独立董事候选人：周利兵       20,124,450       99.9995    是
3.02    独立董事候选人：卢北京       20,124,450       99.9995    是
3.03    独立董事候选人：董萌         20,124,450       99.9995    是



4、 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案            议案名称                  得票数得票数占出席 是否当选
序号                                            会议有效表决
                                                权的比例（%）
4.01    非职工代表监事候选人：王靖   20,124,450       99.9995    是
4.02    非职工代表监事候选人：刘东   20,124,450       99.9995    是
        波



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称           同意          反对           弃权
 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01    非独立董事候        0 0.0000
        选人：施君
2.02    非独立董事候        0    0.0000
        选人：杨海燕
2.03    非独立董事候        0    0.0000
        选人：谢曼雄
2.04    非独立董事候        0    0.0000
       选人：李娜
2.05   非独立董事候          0   0.0000
       选人：王帅
2.06   非独立董事候          0   0.0000
       选人：李金福
3.01   独立董事候选          0   0.0000
       人：周利兵
3.02   独立董事候选          0   0.0000
       人：卢北京
3.03   独立董事候选          0   0.0000
       人：董萌



(四)   关于议案表决的有关情况说明


    本次会议议案 1 以特别决议审议通过，即经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2-4 采用累积投票方式表决；
议案 2-3 对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：李翰杰先生、段彤女士

2、 律师见证结论意见：


    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

                                   深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 29 日