证券代码：603991            证券简称：至正股份       公告编号：2023-046


            深圳至正高分子材料股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2023 年 12 月 1 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以
下议案：
    一、《关于修订<公司章程>及其附件议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》《深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会议事规则》《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    鉴于以上第 1、2 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现
拟于 2023 年 12 月 21 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深
圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-048）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 6 日