至正股份                            2023 年第四次临时股东大会会议资料




           深圳至正高分子材料股份有限公司




             2023 年第四次临时股东大会
                      会议资料




                二〇二三年十二月二十一日
    至正股份                                                        2023 年第四次临时股东大会会议资料




                                                  目录


深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 ................... 3

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 ................... 4

议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案 .................................................................. 5

议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 .............................................................. 6




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                2023 年第四次临时股东大会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

    欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

    一、会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分

    二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子
材料股份有限公司会议室

    三、主持人：施君董事长

    四、会议议程

     1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。

     2. 宣读大会议程。

     3. 选举监票人、计票人。

     4. 审议大会议案：
     议案一：关于修订《公司章程》及其附件议案；

     议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案。

     5. 股东或股东代表发言及讨论。

     6. 投票表决。

     7. 休会，统计表决结果。

     8. 宣布表决结果。

     9. 宣布股东大会决议。

     10. 见证律师宣读法律意见书。

     11. 会议结束。


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               2023 年第四次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东

发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不

超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就

有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提

出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质

询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安

排股东发言。

    三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其

中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告

并签名。

    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交

易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认

者，视为无效票，作弃权处理。

    六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

    七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不

得扰乱大会的正常程序和会议秩序。


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              议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案

各位股东及股东代表：

    为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，

公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》《深圳至正高分子材料股份有限公

司董事会议事规则》《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2023-047）。

    本议案已经公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议。


                                          深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

                                                                2023 年 12 月 21 日




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              议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

    为了促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用切实维护公司

和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规

范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》。

    本议案已经公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议。


                                          深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

                                                                2023 年 12 月 21 日




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