至正股份:至正股份2023年第四次临时股东大会会议资料2023-12-12
至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月二十一日
至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料
目录
深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 ................... 3
深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 ................... 4
议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案 .................................................................. 5
议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 .............................................................. 6
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至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议程
尊敬的股东及股东代表:
欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。
一、会议召开时间:2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分
二、会议召开地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子
材料股份有限公司会议室
三、主持人:施君董事长
四、会议议程
1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。
2. 宣读大会议程。
3. 选举监票人、计票人。
4. 审议大会议案:
议案一:关于修订《公司章程》及其附件议案;
议案二:关于修订《独立董事工作制度》的议案。
5. 股东或股东代表发言及讨论。
6. 投票表决。
7. 休会,统计表决结果。
8. 宣布表决结果。
9. 宣布股东大会决议。
10. 见证律师宣读法律意见书。
11. 会议结束。
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至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定会议规则如下:
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言,应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东
发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东或股东代表就每一议案发言不
超过 1 次,每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时,应当先向大会秘书处报告,经大会主持人许可,方可发言或提
出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质
询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安
排股东发言。
三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名,其
中律师一名,股东代表二名,监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告
并签名。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,
如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者,视为无效票,作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者,作弃权处理。
七、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益,不
得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料
议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案
各位股东及股东代表:
为进一步促进规范运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求,结合公司实际情况,
公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》《深圳至正高分子材料股份有限公
司董事会议事规则》《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2023-047)。
本议案已经公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日
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至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料
议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表:
为了促进公司的规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用切实维护公司
和股东的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规
范性文件要求,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日
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