证券代码：603992     证券简称：松霖科技      公告编号：2023-045
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

           关于第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体监事亲自出席本次监事会。
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获通过。


    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第二次会
议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议
由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲
自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表
决的方式，决议如下：


    一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站

                               1
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年半年度
报告》及《松霖科技：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。


    二、审议通过了《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年半年度募集
资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。


    三、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议
案》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年半年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。




    四、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的
议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于转让全资
子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

                                2
特此公告。


             厦门松霖科技股份有限公司监事会
                           2023 年 8 月 30 日




             3