证券代码：603992     证券简称：松霖科技    公告编号：2023-050
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

                 关于聘任公司副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《厦门松霖科技
股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，公司
于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。
    基于公司治理结构优化和长远战略发展考虑，根据有关法律法
规以及《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理周华松先生提
名，公司提名委员会审核通过，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三
届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，
同意聘任曹斌先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自公司董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                              厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 30 日

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    附件：
                       高级管理人员简历


    曹斌
    男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，工商管理硕
士，厦门市高层次人才，第九届厦门市海沧区政协委员。曾先后任
职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007
年至今任职于公司，现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，未持有松霖科技股份。与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职
资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的规定。




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