证券代码：603992     证券简称：松霖科技   公告编号：2023-055
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

      关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依
赖）：本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度属于转让全资子公
司 100%股权后新增关联方而增加的日常关联交易预计，是公司正常
的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，交易严格遵
循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或
输送利益的情形，不存在损害其他非关联股东及中小投资者权益的
情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关
联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带
来负面影响。




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    一、日常关联交易基本情况
    （一）前次日常关联交易的预计和执行情况
    公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议
通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2023
年度日常关联交易进行了预计（详见公司公告 2023-014）。公司 2023
年度日常关联交易总额预计不超过 4,264.50 万元。截至 2023 年 6 月
底，实际发生金额约为 1,255.05 万元（未经审计）。
    （二）增加 2023 年度日常关联交易的交易背景
    为更好聚焦主业，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公
司”“松霖科技”）向厦门松霖投资管理有限公司（以下简称“松
霖投资”）转让其持有的厦门松霖家居有限公司(以下简称“松霖家
居”“标的公司”)100%的股权，由于松霖投资为公司持有公司股份
5%以上的股东，且是公司实际控制人周华松先生和吴文利女士控制
的公司，因此上述股权转让交易完成后，松霖家居及其分、子公司
系实际控制人控制的企业，将列为公司的关联法人。
    2023 年度，公司与松霖家居及其分、子公司存在业务往来，自
公司将该公司认定为关联法人之日起且松霖家居及其分、子公司出
表（不在纳入公司合并报表范围）之日起，所发生的业务往来构成
公司日常关联交易。
    （三）预计增加的日常关联交易的金额和类别
    本次增加预计额度为自松霖家居及其分、子公司成为公司关联
法人且松霖家居及其分、子公司出表（不在纳入公司合并报表范围）
之日起，至 2023 年 12 月 31 日的累计发生额 520.00 万元，并因此新
增公司 2023 年日常关联交易预计 520.00 万元。


                                2
    具体如下：

                                                   单位：万元   币种：人民币

                                                          2023 年度
      关联交易类别               关联人
                                                        预计新增金额


    向关联人销售货物      松霖家居及其分、子公司                       225.00



    向关联人采购货物      松霖家居及其分、子公司                       155.00



    接受关联人提供服务    松霖家居及其分、子公司                        35.00



    向关联人提供服务      松霖家居及其分、子公司                        35.00



    向关联人出租房屋      松霖家居及其分、子公司                        70.00




    （四）日常关联交易履行的审议程序
    1.董事会表决情况

    2023 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周华松、
吴文利、粘本明回避关联事项表决，以 6 票同意表决通过。
    2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见

    公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议
该议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。我们对交易背景、交易合理性进行审议，公司本次
新增的日常关联交易额度预计，属于转让全资子公司 100%股权后新
增关联方而增加的日常关联交易预计，是根据公司目前经营实际情
况进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发

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展需要。所涉关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收
入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，
我们同意董事会的表决结果。
       3.监事会表决情况

    监事会认为：公司与新关联方发生的日常关联交易是为了充分
利用双方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要
求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易
在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和
独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控
制。



       二、拟新增关联方介绍和关联关系
       （一）关联方的基本情况
       1、厦门松霖家居有限公司
    公司名称：厦门松霖家居有限公司
    统一社会信用代码：91350200303279301U
    住所：厦门市海沧区西园路 82 号第二层之一

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   类型：有限责任公司(法人独资)
   法定代表人：周华松
   注册资本：56,000 万元人民币
   成立时间：2015 年 04 月 09 日
   实际控制人：周华松、吴文利
   主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等
真正一站式的产品及服务。
   与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
    2、漳州松霖建材有限公司
   企业名称：漳州松霖建材有限公司
   统一社会信用代码：91350625MA33H9X965
   住所：福建省漳州市长泰区古农农场顺祥路 9 号
   类型：有限责任公司(法人独资)
   法定代表人：周华松
   注册资本：28,000.00 万元
   成立时间：2020 年 01 月 02 日
   实际控制人：周华松、吴文利
   主营业务：“松霖家”业务的定制柜生产工厂。
   与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业。
    （二）与上市公司的关联关系
   松霖家居及其分、子公司系上市公司实际控制人控制的企业。
    （三）履约能力
   公司与松霖家居及其分、子公司发生的交易系正常的生产经营
所需，可以充分发挥双方业务的协同优势，松霖家居及其分、子公


                                 5
司具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给
公司带来不利风险。


    三、增加 2023 年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定
价政策
    上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，
体现了诚信、公平、公正的原则。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于因新增关联方而
增加的日常关联交易预计，是公司正常的主营业务经营需要而可能
发生的必要和持续的交易，交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，
公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害
其他非关联股东及中小投资者权益的情形。
    该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联
方形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来
负面影响。


    特此公告。



                             厦门松霖科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 9 月 28 日



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