证券代码：603992     证券简称：松霖科技     公告编号：2023-058
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

           关于第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    重要内容提示：

          全体董事亲自出席本次董事会。
          无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
          本次董事会议案全部获审议通过。


    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 18 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董
事会第四次会议决议，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方
式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，
全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经
过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：


    一、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交
易的议案》。
    本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利于进
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一步整合资源，优化配置，便于协同，提升效率，符合公司整体长
远发展战略规划。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于购买控股
子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（公告编号：2023-060）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。

    为促进公司与国际市场的交流和合作，更好地为客户提供产品
和服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争力，同意公司使
用自有资金在越南投资建设健康硬件生产基地项目，并由公司直接
设立全资子公司实施，项目投资总额为不超过 5,000 万美元（含），
公司根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为
准。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于投资设立境外全
资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。


    特此公告。


                               厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 20 日

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