厦门松霖科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司
独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第七次会
议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：



     一、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称《激励计划》）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对
象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范
性文件规定的任职资格。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在下列
情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

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    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。首次授予部分激励对象均符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司《激励计划》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、
解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除
限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未
损害公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在因本次激励计划而向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。
    6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章
和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董
事审议表决。
    7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    因此，我们同意实施本次激励计划，并同意提请公司股东大会审议。

    二、对本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
    经核查，我们认为：
    公司本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业
绩考核和个人层面绩效考核。
    公司层面业绩考核指标为净利润增长率，净利润是衡量企业经营状况和盈利
能力、预测企业经营、业务拓展趋势的重要标志。本激励计划公司层面业绩考核
目标的设定充分考虑了当前宏观经济环境、行业发展状况、公司历史业绩等相关
因素，并结合公司发展规划的框架和目标，经过合理预测并兼顾本激励计划的激
励作用，具有一定的挑战性且遵循本激励计划激励与约束对等的原则，有助于提
升公司的竞争力以及调动员工的积极性，同时能聚焦公司未来发展战略方向，确
保经营目标的实现。

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    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩
效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
    综上，公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指
标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本
激励计划的考核目的。


    以下无正文。




                                          独立董事：李成、廖益新、王颖彬




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