证券代码：603992     证券简称：松霖科技     公告编号：2023-078
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

           关于第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体监事亲自出席本次监事会。
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获通过。


    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 30 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第七次
会议，本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日由专人送达。本次会议由
监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲自
出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决
的方式，决议如下：


    一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    监事会认为：《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票

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激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将
有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机
制，使员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的
积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施 2023 年限制
性股票激励计划。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-080）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    监事会认为：《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其
中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，
并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过了《关于核查<厦门松霖科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，公司本次激励计划首次授予部分激励对象名
单人员不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    首次授予部分激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包
括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。首次授予部分激励对象符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司

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内部公示首次授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单》。


    特此公告。


                             厦门松霖科技股份有限公司监事会
                                             2023 年 12 月 1 日




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