证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2023-029
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市开元大道 239 号钼都利豪国际饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 39
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,870,879,394
其中：A 股股东持有股份总数 11,185,931,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,684,948,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.60
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.80
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.80
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2022 年年度股东大会的召开符合《公
司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总裁、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司《2022 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,185,046,967 86.90197 80,900 0.00063 803,500 0.00624
H股 1,656,168,027 12.86756 18,079,000 0.14046 10,701,000 0.08314
普通股合计： 12,841,214,994 99.76953 18,159,900 0.14109 11,504,500 0.08938
2、 议案名称：关于本公司《2022 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,185,051,967 86.90200 78,100 0.00061 801,300 0.00623
H股 1,656,168,027 12.86756 18,079,000 0.14046 10,701,000 0.08314
普通股合计： 12,841,219,994 99.76956 18,157,100 0.14107 11,502,300 0.08937
3、 议案名称：关于本公司《2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,181,301,567 86.87287 3,919,200 0.03045 710,600 0.00552
H股 1,656,168,027 12.86756 18,079,000 0.14046 10,701,000 0.08314
普通股合计： 12,837,469,594 99.74043 21,998,200 0.17091 11,411,600 0.08866
4、 议案名称：关于本公司 2022 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,184,373,167 86.89673 751,900 0.00584 806,300 0.00627
H股 1,619,126,027 12.57976 55,121,000 0.42826 10,701,000 0.08314
普通股合计： 12,803,499,194 99.47649 55,872,900 0.43410 11,507,300 0.08941
5、 议案名称：关于本公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,185,686,067 86.90693 34,600 0.00027 210,700 0.00163
H股 1,678,485,027 13.04095 1,000 0.00001 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,864,171,094 99.94788 35,600 0.00028 6,672,700 0.05184
6、 议案名称：关于续聘本公司 2023 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,166,688,714 86.75933 19,033,653 0.14788 209,000 0.00162
H股 1,629,478,888 12.66020 49,007,139 0.38076 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,796,167,602 99.41953 68,040,792 0.52864 6,671,000 0.05183
7、 议案名称：关于本公司 2023 年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,185,638,767 86.90656 81,100 0.00063 211,500 0.00164
H股 1,678,485,027 13.04095 1,000 0.00001 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,864,123,794 99.94751 82,100 0.00064 6,673,500 0.05185
8、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,060,400,857 85.93353 121,140,210 0.94120 4,390,300 0.03411
H股 989,335,673 7.68662 688,703,351 5.35086 6,909,003 0.05368
普通股合计： 12,049,736,530 93.62015 809,843,561 6.29206 11,299,303 0.08779
9、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,098,919,417 86.23280 86,808,750 0.67445 203,200 0.00158
H股 1,412,207,169 10.97211 266,278,858 2.06885 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,511,126,586 97.20491 353,087,608 2.74330 6,665,200 0.05179
10、 议案名称：关于本公司 2023 年对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,924,598,418 84.87842 256,945,146 1.99633 4,387,803 0.03409
H股 502,193,955 3.90178 1,175,845,066 9.13570 6,909,003 0.05368
普通股合计： 11,426,792,373 88.78020 1,432,790,212 11.13203 11,296,806 0.08777
11、 议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,943,155,055 85.02259 242,570,112 1.88465 206,200 0.00160
H股 557,126,788 4.32858 1,121,359,239 8.71237 6,462,000 0.05021
普通股合计： 11,500,281,843 89.35117 1,363,929,351 10.59702 6,668,200 0.05181
12、 议案名称：关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,180,855,367 86.86940 93,400 0.00073 4,982,600 0.03871
H股 1,606,819,024 12.48414 66,981,000 0.52041 11,148,003 0.08661
普通股合计： 12,787,674,391 99.35354 67,074,400 0.52113 16,130,603 0.12533
13、 议案名称：关于制定、修订、完善本公司内控制度体系的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,943,209,755 85.02301 242,515,412 1.88422 206,200 0.00160
H股 556,421,788 4.32311 1,122,064,239 8.71785 6,462,000 0.05021
普通股合计： 11,499,631,543 89.34612 1,364,579,651 10.60207 6,668,200 0.05181
14、 议案名称：关于没收 H 股股东未领取的 2015 年股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,185,693,967 86.90699 31,200 0.00023 206,200 0.00160
H股 1,678,485,027 13.04095 1,000 0.00002 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,864,178,994 99.94794 32,200 0.00025 6,668,200 0.05181
15、 议案名称：关于给予董事会派发 2023 年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,185,627,267 86.90647 95,900 0.00075 208,200 0.00161
H股 1,678,486,027 13.04096 0 0.00000 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,864,113,294 99.94743 95,900 0.00075 6,670,200 0.05182
16、 议案名称：关于给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,940,508,878 85.00204 245,216,289 1.90520 206,200 0.00160
H股 605,837,401 4.70704 1,072,180,626 8.33028 6,930,000 0.05384
普通股合计： 11,546,346,279 89.70908 1,317,396,915 10.23548 7,136,200 0.05544
17、 议案名称：关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,183,301,117 86.88840 2,421,250 0.01881 209,000 0.00162
H股 1,668,639,554 12.96446 9,378,473 0.07287 6,930,000 0.05384
普通股合计： 12,851,940,671 99.85286 11,799,723 0.09168 7,139,000 0.05546
18、 议案名称：关于向参股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,185,639,267 86.90657 83,100 0.00064 209,000 0.00162
H股 1,678,485,027 13.04095 1,000 0.00001 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,864,124,294 99.94752 84,100 0.00065 6,671,000 0.05183
19.01 议案名称：增补蒋理先生为本公司第六届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,148,823,763 86.62053 36,896,503 0.28666 211,101 0.00164
H股 1,587,737,886 12.33590 90,748,141 0.70506 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,736,561,649 98.95643 127,644,644 0.99172 6,673,101 0.05185
19.02 议案名称：增补林久新先生为本公司第六届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,148,823,763 86.62053 36,896,503 0.28666 211,101 0.00164
H股 1,587,737,886 12.33589 90,748,141 0.70507 6,462,000 0.05021
普通股合计： 12,736,561,649 98.95642 127,644,644 0.99173 6,673,101 0.05185
20、议案名称：关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,150,596,281 86.63430 35,126,786 0.27292 208,300 0.00162
H股 1,556,201,681 12.09087 121,816,346 0.94645 6,930,000 0.05384
普通股合计： 12,706,797,962 98.72517 156,943,132 1.21937 7,138,300 0.05546
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于本公司 2022 年度利润分配预案 2,201,170,669 99.69617 35,600 0.00161 6,672,700 0.30222
5
的议案
关于续聘本公司 2023 年度外部审计 2,133,167,177 96.61612 68,040,792 3.08173 6,671,000 0.30215
6
机构的议案
关于本公司使用闲置自有资金购买 1,386,736,105 62.80852 809,843,561 36.67971 11,299,303 0.51177
8
结构性存款计划的议案
关于本公司使用闲置自有资金购买 1,848,126,161 83.70596 353,087,608 15.99216 6,665,200 0.30188
9
理财或委托理财产品的议案
关于本公司 2023 年对外担保安排的 763,791,948 34.59392 1,432,790,212 64.89442 11,296,806 0.51166
10
议案
关于给予董事会决定发行债务融资 837,281,418 37.92243 1,363,929,351 61.77555 6,668,200 0.30202
11
工具授权的议案
关于向参股子公司提供财务资助的 2,201,123,869 99.69404 84,100 0.00381 6,671,000 0.30215
18
议案
19.01 增补蒋理先生为本公司第六届董事 2,073,561,224 93.91644 127,644,644 5.78132 6,673,101 0.30224
会非执行董事
增补林久新先生为本公司第六届董 2,073,561,224 93.91644 127,644,644 5.78132 6,673,101 0.30224
19.02
事会非执行董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2022年度股东大会议案10、11、16、17、18、19、20系特别决议案该等议案已
经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2022年年度股东大会议案5、6、8、9、10、11、18、19 系中小投资者单独计
票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶、韩政
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日