股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业        编号：2023—042




               洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事

会第十六次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，会议

于 2023 年 7 月 21 日以传阅方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参

加监事 3 名。全体监事一致同意豁免通知时限。本次会议的召集、召

开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合

法、有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议

的议案。

    监事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其

子公司）（以下统称“甲方”）与关联附属子公司香港 KFM 控股有限公

司（以下简称“KFM 控股”）、CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L.（以下

简称“KFM Mining”，以下与 KFM 控股统称“乙方”）进行持续关连交

易，交易主要内容为：2023 年度甲方拟向乙方采购约 6.7 亿美元铜

钴产品，并收取约 0.1 亿美元预付款利息；甲方拟向乙方销售设备及
                               1
材料约 1.2 亿美元。

    由于 KFM 控股分別由公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（以

下简称“洛钼控股”）及公司的主要股东宁德时代新能源科技股份有

限公司持有 75%及 25%的股权，KFM 控股及其附属公司 KFM Mining 为

公司的关连附属公司，公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公

司及其子公司）与 KFM 控股及其附属公司之间的交易构成香港上市规

则项下的持续关连交易。

    监事会认为：上述持续关连交易属于正常经营往来，程序合法，

按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股

东和非关联股东权益的情形。上述持续关连交易符合全体股东的利

益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    该议案的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    关联监事郑舒先生回避表决。

    二、审议通过关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科

技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案。

    监事会同意公司全资子公司洛钼控股及其子公司（以下统称“甲

方”）与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司（以下统称“乙

方”）进行持续关联交易，交易主要内容为：2023 年度甲方拟向乙方

销售约 2.6 亿美元铜钴镍产品；甲方拟向乙方采购约 0.1 亿美元镍产

品；根据甲方往期累计收取乙方的大额预付款支付约 0.8 亿美元预付

款利息。

    监事会认为：上述持续关联交易属于正常经营往来，程序合法，

                              2
按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股

东和非关联股东权益的情形。上述持续关联交易符合全体股东的利

益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    该议案的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    关联监事郑舒先生回避表决。




    特此公告。


                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

                                     二零二三年七月二十三日




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