股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业      编号：2023—051




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担法律责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

第六届监事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方

式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议

应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书

和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法

规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由

监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：


    一、审议通过关于本公司《2023年第三季度报告》的议案

    监事会认为：

    1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地

反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在出具本意见前，未发现参与《2023年第三季度报告》编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    二、审议通过关于公司与鸿商产业控股集团有限公司签订《房屋

租赁框架协议》暨日常关联交易的议案

    监事会认为：上述日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，

按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股

东和非关联股东权益的情形。上述持续关联交易符合全体股东的利益，

符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    该议案的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    关联监事张振昊先生回避表决。

    三、审议通过关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科

技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案

    监事会同意公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司

（以下统称“洛钼控股集团”）与宁德时代新能源科技股份有限公司

及其子公司（以下统称“宁德时代集团”）进行持续关联交易。洛钼

控股集团与宁德时代集团截至 2024 年 12 月 31 日止 2 个年度内拟进

行关联交易类别及年度上限如下：
                       截至 2023 年 12 月 31 日止   截至 2024 年 12 月 31 日
                         年度上限（百万美元）       止年度上限（百万美元）
洛钼控股集团向宁德时代集团
                              1,500               1,800
销售产品

洛钼控股集团向宁德时代集团
                               600                 600
采购产品

洛钼控股集团向宁德时代集团
                               120                 110
支付的与预付款相关的利息


    监事会认为：上述持续关联交易属于正常经营往来，程序合法，

按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股

东和非关联股东权益的情形。上述持续关联交易符合全体股东的利益，

符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    该议案的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    关联监事郑舒先生回避表决。

    四、审议通过关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议

的议案

    由于 KFM 控股分別由公司全资子公司洛钼控股及公司的主要股

东宁德时代新能源科技股份有限公司持有 75%及 25%的股权，香港 KFM

控股有限公司（以下简称“KFM 控股”）及其附属公司 CMOC Kisanfu

Mining S.A.R.L.（以下简称“KFM Mining”）为公司的关联附属公司，

公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其子公司）与 KFM

控股及其附属公司之间的交易构成香港上市规则项下的持续关连交

易。

    监事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其

子公司）（以下统称“洛阳钼业集团”）与关联附属子公司 KFM 控股、

KFM Mining（以下与 KFM 控股统称“KFM 集团”）进行持续关连交易。
洛阳钼业集团与 KFM 集团截至 2024 年 12 月 31 日止 2 个年度内拟进

行关连交易类别及年度上限如下：
                          截至 2023 年 12 月 31 日止年   截至 2024 年 12 月 31 日止年
                             度上限（百万美元）             度上限（百万美元）

  洛阳钼业集团向 KFM 集
                                     1,600                          2,400
  团采购的产品
  洛阳钼业集团向 KFM 集
  团提供的设备、材料及                400                            400
  相关服务等
  KFM 集团向洛阳钼业集
  团支付的与预付款有                  25                             45
  关的利息

    监事会认为：上述持续关连交易属于正常经营往来，程序合法，

按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股

东和非关联股东权益的情形。上述持续关连交易符合全体股东的利益，

符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    该议案的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    关联监事郑舒先生回避表决。


    特此公告。




                                   洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会


                                                     二零二三年十月二十七日